公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-036

证券代码：836880 证券简称：庆华科技 主办券商：申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席万丽华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-036

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举万丽华为公司第二届监事会主席，任期三年。万丽华不属于失信联合惩戒对象。



新增监事简历如下：



万丽华，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至1998年6月，于上海市平安中学学习;1998年9月至2002年6月，于上海商业会计学校市场营销专业学习;2008年3月至2011年1月，于上海财经大学会计专业学习；2002年4月至2005年1月，于上海诚智混凝土制品有限公司任统计员;2007年3月至2008年4月，于上海青浦城南印刷有限公司任统计兼人事；2008年9月至2010年4月，于上海扬洋体育用品有限公司任成本统计；2010年5月至今，于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司任人事专员。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届监事会第一



公告编号：2018-036

次会议决议》



上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

监事会


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