公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-025

证券代码：836880 证券简称：庆华科技 主办券商：申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》议案1.议案内容：



公司注册地址变更为上海市青浦区赵重公路2278号4幢1层，同时修改公司章程中相关内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司董事会提请于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十



公告编号：2018-025

九次会议决议》。



上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。