公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-023



证券代码：836878 证券简称：裕源大通 主办券商：中信建投



北京裕源大通科技股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年 3月30日召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关



于修改公司章程的议案》，并提交公司2018年第四次临时股东大会审



议。



公司章程拟做出如下修改：



原章程第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及人力资源总监和研发总监。



修改为第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。



二、对公司主营业务的影响



本次章程变化，有利于公司规范治理。



三、办理工商登记相关事宜



公司 2018 年第四次临时股东大会将审议《关于修改公司章程的



议案》，相关议案获得审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公 公告编号：2018-023



司章程》的规定，将本次公司章程变更提请工商管理部门办理工商备案事宜。



四、备查文件



（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。



北京裕源大通科技股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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