公告日期：2024-08-27

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-036
珠海市派特尔科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：派特尔公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年
半年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见
公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）以及《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。公司对 2024 半年度募集资金存放与实际使用情 况进行了专项核查，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造 性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按 照收益与贡献对等原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，公司拟定《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草 案）》，拟向激励对象授予权益。

内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈宇、刘小平、黄续峰、唐江龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公……
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