公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到董事、高级管理人员张志超先生递交的辞职
报告，自 2024 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,955,400 股，占
公司股本的 4.83%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

张志超先生因个人原因辞去公司董事、高级管理人员职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在公司股东大会选举新任董事之前，张志超先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

张志超先生的辞职不会对公司的生产、经营上产生重大不利影响。
三、备查文件


公告编号：2024-013

张志超先生递交的《辞职报告》

北京山维科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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