公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-033

证券代码：836865 证券简称：成远股份 主办券商：国盛证券
成远矿业开发股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗乃鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《成远矿业开发股份有限公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2019-033

50,134,770 股，占公司有表决权股份总数 50,134,770 股的 100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公
司的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-030。
2.议案表决结果：

同意股数 50,134,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于指定委托代理人办理本次注销相关事宜的议案》1.议案内容：

公司指定委托谭冬蓉同志办理公司注销相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 50,134,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


公告编号：2019-033

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《成远矿业开发股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

成远矿业开发股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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