公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-029

证券代码：836865 证券简称：成远股份 主办券商：国盛证券
成远矿业开发股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以邮件、
电话等方式发出。
5.会议主持人：董事长罗乃鑫
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公
司的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-030。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于指定委托代理人办理本次注销相关事宜的议案》1.议案内容：

公司指定委托谭冬蓉同志办理公司注销相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：


公告编号：2019-029

提请公司于2019年7月24日在成远矿业开发股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会。详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《成远矿业开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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