公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-005

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 3 月 18 日由公司第二届董

事会第四次会议审议通过。会议召集、召开和议案审议程序等符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定,不需要其他部

门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 4 日 10:00-12:00。

预计会期 1.0 天。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2019-005

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 1 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

辽宁省辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

为了适应公司的业务发展需要，公司名称拟由“辽宁成远爆破股

份有限公司”变更为“成远矿业开发股份有限公司”。证券简称由“成

远爆破”变更为“成远股份”。具体名称和证券简称以工商登记部门

和全国中小企业股份转让系统审核为准。该议案内容披露于登载在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关

于公司更名、变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号： 2019-004）。

(二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公告编号：2019-005

为了适应公司的业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更。该

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于公司更名、变更经营范围及修订公司

章程公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司更名和变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公

司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公

司章程》的部分条款。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司更名、变更经

营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-004）。

（四） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事

宜的议案》

鉴于公司拟根据公司业务发展的需要进行变更公司名称、证券简

称、公司经营范围及修改公司章程，据此提请股东大会授权董事会全

权办理本次变更相关事宜。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机

公告编号：2019-005

构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执

行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营

业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代

表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会

议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加

盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股

东持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 4 月 3 日 9:30-10:30

（三） 登记地点：辽宁省辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号公司会议

室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：付强 联系电话：0419-2667123/13654……
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