公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-054

证券代码： 836865 证券简称： 成远爆破 主办券商： 国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 19 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长罗乃鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议

的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽

宁成远爆破股份有限公司章程》的要求。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-054

份总数 41,556,060 股，占公司有表决权股份总数 50,134,770 股的

82.89%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

为了适应公司的业务发展需要，公司名称拟由“辽宁成远爆破股

份有限公司”变更为“成远矿业开发股份有限公司”。证券简称由“成

远爆破”变更为“成远股份”。具体名称和证券简称以工商登记部门

和全国中小企业股份转让系统审核为准。该议案内容披露于登载在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《关

于公司更名、变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号： 2018-

049）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,556,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了适应公司的业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更。该

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号： 2018-054

（ www.neeq.com.cn）的《关于公司更名、变更经营范围及修订公司

章程公告》（公告编号： 2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,556,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《 关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司更名和变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公

司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公

司章程》的部分条款。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《关于公司更名、变更经

营范围及修订公司章程公告》（公告编号： 2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,556,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过 《 关于注销辽宁成远爆破股份有限公司呼伦贝尔分公

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司的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（ www.neeq.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：

2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,556,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相

关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟根据公……
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