公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-051

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券



辽宁成远爆破股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件、

电话等方式通知。

5.会议主持人：监事会主席蒋平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。





公告编号：2018-051

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于核销账款的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于核销账款的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



辽宁成远爆破股份有限公司

监事会

2018年12月4日


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