公告日期：2018-10-31

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗乃鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的要求

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股

份总数48,988,170股，占公司有表决权股份总数50,134,770股的97.71%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整董事会成员人数暨修改<公司章程>》的议

案

1.议案内容：



为进一步优化公司治理结构，调整公司董事会人数构成，同时修改《公司章程》。关于董事会成员人数的相应条款：



原章程中：“第九十八条董事会由7名董事组成。”



修改为：“第九十八条董事会由5名董事组成。”



除上述内容修订外，其他条款内容不变。详见公司于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁成远爆破股份有限公司关于调整董事会成员人数暨修改公司章程公告》（公告编号：2018-039）。2.议案表决结果：



同意股数48,988,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名辽宁成远爆破股份有限公司第二届董事会

董事》的议案



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会将于2018年10月30日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会换届选举公司第二届董事会成员。经公司主要股东推荐、董事会审查，本届董事会提名罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。



董事候选人罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰系连选连任，无新任董事候选人。



上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数48,988,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名辽宁成远爆破股份有限公司第二届监事会

非职工代表监事》的议案

1.议案内容：



公司第一届监事会将于2018年10月30日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司

主要股东推荐、监事会审查，本届监事会提名蒋平、刘正兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。



监事候选人蒋平、刘正兴均系新任，具体履历如下：



监事候选人蒋平持有公司股份3,355,380股，占公司股本的6.6927%。不是失信联合惩戒对象。简历如下：蒋平，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1982年10月至1995年10月在辽宁81419部队当兵；1995年10月至2004年12月自谋职业；2004年12月至2008年12月任辽阳县民用爆破服务队职员；2008年12月至2012年10月任辽阳市路成货物运输有限公司经理；2012年11月至今任辽宁成远爆破股份有限公司项目部经理。



监事候选人刘正兴，持有公司股份497,700股，占公司股本的0.9927%。不是失信联合惩戒对象。简历如下：刘正兴，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，……
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