公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-029

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以邮件、

电话方式通知。

5.会议主持人：监事会主席张淑英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审核程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。





公告编号：2018-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。



公司监事会对公司《辽宁成远爆破股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《辽宁成远爆破股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《辽宁成远爆破股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《辽宁成远爆破股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-029

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。



辽宁成远爆破股份有限公司

监事会


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