公告日期：2018-04-24

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券



辽宁成远爆破股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于2018年4月24日由公司第一届董



事会第十六次会议审议通过。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年 5月 15日 10时



结束时间：2018年 5月 15日 12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市铭达律师事务所赵轩、杨霄律师。



（七）会议地点：辽宁省辽阳县首山镇胜利街5-1栋50号公司会议



室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司2017年度报告》（公告编号：2018-013）和《辽宁成远爆破股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-014）



（四） 审议《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务



预算报告的议案》》



（五） 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2018年度财务审计机构的议案》



（六）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。 （七） 审议《关于预计公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司关于预计公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-016）。



（八） 审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告的议案》



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。



（九）审议《关于公司董事发放津贴的议案》



为了加强董事会建设，充分发挥董事作用，激励公司董事切实履行职责，促进公司健康、快速、稳定发展，根据《辽宁成远爆破股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际经营情况以及当地消费水平，现拟对公司董事发放津贴，具体标准如下：



（1）董事长津贴：每月10000元（含税）；



（2）董事津贴：每月5000元（含税）；



（3）上述津贴列入工资统发，按月发放。



发放时间自2018年1月1日起执行。



（十）审议《关于公司监事发放津贴的议案》



为了加强监事会建设，充分发挥监事作用，激励公司监事切实履行职责，促进公司健康、快速、稳定发……
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