公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-008



证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券



辽宁成远爆破股份有限公司



对外投资(设立全资子公司)的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司辽宁志远工程技术咨询有限公司，注册地为辽阳市文圣区翰林路 65-18 号二层网点，注册资本为人民币1,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



公司于2018年3月28日召开第一届董事会第十五次会议，参



加表决的董事为7人，同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。全



票审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《公司重大投资决策管理办法》的有关规定，此议案无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



经董事会审议通过后，需报当地工商局行政管理部门办理登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



公告编号：2018-008



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币。



本次对外投资的出资说明：



公司经营积累所得。



（二）投资标的基本情况



名称：辽宁志远工程技术咨询有限公司



注册地：辽阳市文圣区翰林路65-18号二层网点



经营范围：工程技术咨询,企业管理咨询,经济商务咨询,爆破技术培训、咨询服务,爆破安全作业培训、咨询服务。



股东的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元）持股比例



辽宁成远爆破股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



通过设立子公司拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次拟设立的子公司可能存在短期业绩达不到预期的风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



如果该子公司经营业务开展顺利，将会扩大公司销售渠道，增 公告编号：2018-008



加公司销售收入及现金流量，对公司盈利能力产生积极的影响。



四、关于交易实质的其他内容



无。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



辽宁成远爆破股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。