公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-004

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：裴玉春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-004

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方哈尔滨嘉力供暖运营有限责任公司转让全资
子公司哈尔滨嘉澍供热服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司向关联方哈尔滨嘉力供暖运营有限责任公司转让全资子公司哈尔滨嘉澍供热服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 （公告编号：2024-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

哈尔滨嘉天投资发展有限公司、傅阳来为关联股东回避表决。
三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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