公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-003

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用通讯及现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836864 乐松文化 2024 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方哈尔滨嘉力供暖运营有限责任公司转让全资子公司哈尔滨嘉澍供热服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司向关联方哈尔滨嘉力供暖运营有限责任公司转让全资子公司哈尔滨嘉澍供热服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 （公告编号：2024-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为哈尔滨嘉天投资发展有限公司、傅阳来。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；（2）由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；（3） 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；（4）法人股东 委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；（5）股东可以信函、传真、邮件及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：哈尔滨市香坊区三大动力路 8 号哈尔滨乐松文化发展股份有限
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：本公司联系人：王莉颖 联系地址：哈尔滨市三大动力路 8 号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司。 联系电话：0451-58568629
（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司董事会
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