公告日期：2020-04-24

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券



鞍山发蓝股份公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2. 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日，书面送

达。

5. 会议主持人：徐世帅

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2019 年度财务报表，形成了公司 2019 年度标准无保留审计意见。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



本议案已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编

号为 2020-006 的《2019 年度报告》及编号为 2020-007 的《2019 年

度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2019 年

度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





公司董事会对 2019 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2020 年度董事会的主要工作安排。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司权益分派》议案

1.议案内容：



本议案已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-008 的《2019 年年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



本议案已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编

号为 2020-009 的《关于修订<公司章程>公……
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