公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-034
证券代码：836860 证券简称：驿力科技 主办券商：首创证券
苏州驿力机车科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面和
电话通知方式发出
5.会议主持人：陈江峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2018-034
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》[2018-036]。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案公司关联董事陈江峰、李建龙、王艳、蒋剑、陈海明回避表决。回避表决后，根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，故本议案直接提交2018年第四次临时股东大会审议。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2019年度对外借款授权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：关于公司2019年度对外借款授权的的公告》[2018-037]。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2018-034
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2019年度计划利用闲置资金购买理财产
品授权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：关于公司2019年度计划利用闲置资金购买理财产品公告》[2018-038]。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提请召开公司2018年第四次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-034
三、 备查文件目录
（一）《第二届董事会第二次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日

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