公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-031

证券代码：836860 证券简称：驿力科技 主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路99号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以现场口

头通知形式发出

5.会议主持人：董事长陈江峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司拟选举陈江峰先生为第二届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈江峰不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司拟聘任蒋剑先生为总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。蒋剑不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



公司拟聘任李建龙先生为董事会秘书，任期自本议案通过日起至



公告编号：2018-031

本届董事会任期结束日止。李建龙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



公司拟聘任陈海明先生为副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈海明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



公司拟聘任陈月玲女士为财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈月玲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。





公告编号：2018-031

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《苏州驿力机车科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日


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