公告日期：2018-01-09

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，以书面方式

送达。

2、会议召开时间：2018年1月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长谭燕

6、会议主持人：谭燕

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及

议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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