公告日期：2016-03-28

潍坊中创文化用品股份有限公司

Sino-CraftIndustryCo.Ltd.

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公开转让说明书

主办券商

长春市自由大路1138号

二一六年二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、关联交易及对单一大客户存在依赖的风险

2013年、2014年和2015年1-8月份，公司对关联方环硕利的销售收入占销售总收入的比例分别为85.36%、90.01%和77.95%，关联方销售占比较高，这与公司所处的历史发展阶段直接相关，公司正处于创业期，主要集中于生产研发及控制产品质量，通过借助关联方的营销渠道对外销售，同时生产能力有限，产品供应关联方之后，没有更多的生产能力对外销售。报告期内，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显，公司存在关联交易及对单一大客户存在依赖的风险。

二、核心技术失密的风险

公司拥有成熟的EVA泡棉生产工艺，先后开发出“超闪EVA泡棉加工设备”、“泡棉剖切工艺”、“自主创新的拉毛工艺”等多项自主研发改进的设备及工艺，提高了产品生产效率和产能利用率，有效降低了产品成本。如果公司对该等技术的保密制度不够完善，将可能导致部分技术失密，对公司正常的生产经营带来不利影响。

三、原材料价格波动风险

公司产成品生产所需的原材料主要包括EVA塑胶粒、色母、原纸、油墨、化工辅料等，原材料成本占公司营业成本比重较高。虽然目前公司原材料的供应较为充足，若未来原材料价格出现持续上涨将导致公司采购成本上涨，从而对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

四、市场竞争风险

公司是一家针对幼稚教育阶段儿童、K12阶段学生，研发、设计EVA手工

工艺板、彩色工艺剪贴纸等益智手工材料的文具用品生产企业。公司产品通过国内经销商最终销往美国、德国、西班牙、墨西哥、巴西等国家。但是在行业竞争日趋激烈的市场环境中，倘若公司未能准确研判行业发展的市场动态及发

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展趋势，及时进行技术升级及业务模式创新，伴随着其他同行业企业的不断发展壮大，公司面临的市场竞争风险将会加大。

五、公司租赁房屋未完全办理房产证的风险

报告期内，公司无偿租赁公司共同控制人滕广成的房屋建筑物，作为生产经营用场所，租赁期限为2012年8月至2018年8月。由于滕广成所有的房屋建筑物尚有部分房屋未办理房产证，虽然正在办理过程当中，同时当地政府已出具说明，滕广成所建建筑物不属于违章建筑，本建筑所处区域未纳入拆迁改造范围，房屋建筑物不存在被拆除的可能。但如果不能按时办理或者出现其他情

况，公司存在因生产场所不稳定，导致影响正常生产经营的风险。

六、公司实际控制人变更风险

公司自成立至2015年8月，股权较分散，王鸿燕持有公司28.5%的股份，是第一大股东；刘莹、丰云均持有公司14.25%的股份，并列为公司第二大股东；

滕广成持有公司12.8%的股份，是公司第四大股东。公司任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事成员的选任以控制董事会或对董事会决议产生决定性影响，公司无实际控制人和控股股东。

2015年8月，公司进行股权转让及增资，滕广成持有公司38%的股权，亓学宝持有公司10.55%的股权，杜增伟持有公司5%的股权，为进一步增强公司控制权的稳定性，公司股东滕广成、亓学宝、杜增伟于2015年……
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