公告日期：2023-05-22

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长胡劲松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
49,998,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,998,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2022 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,998,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,998,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部门就经审计的 2022 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、
确认，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,998,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司经审计的2022年度的各项财务数据及2023年度的经营规划和目标，财务部门对 2023 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,998,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司委……
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