公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-003

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 11:00。

2、线上会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836846 华映文化 2022 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（二）审议《关于拟注销全资子公司的议案》

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司苏州华映星球科技文化发展有限公司。

议案具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。


公告编号：2022-003

（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日 10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁娜 联系电话：010-62066447 联系地址：北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢。
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

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