公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-030

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹小卉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告信息披露相关工作的通知》 等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表 如下审核意见：


公告编号：2021-030

（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反应出公司报 告期内的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《第三届监事会第二次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

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