公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-017



证券代码：836841 证券简称：美迪斯 主办券商：华林证券



苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月09日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长钟明南先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以现场表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于投资杭州蓝骄新材料有限公司》。



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



（二）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》。



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



该议案尚需提交2016年度股东大会审议。



三、备查文件目录



公告编号：2017-017



《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司



董事会



2017年03月15日




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