公告日期：2020-07-02

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券



湖南千盟工业智能系统股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈勇波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 39,119,239 万股，占公司有表决权股份总数的 88.91%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书请选择会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 39,119,239 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2019 年年度

报告及摘要》议案



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司披露的《2019 年年度报告及摘要》。





详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 39,119,239 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据公司 2019 年根据公司经营计划及财务状况，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 39,119,239 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》议案



1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营情况，在遵循根据相关法律、法规和公

司章程的规定的前提下，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，公司按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是、稳步发展的原则编制了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 39,119,239 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构》议案



1.议案内容：



上会会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司具有开展上市公司审计相关业务的资格。该事务所与我公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成……
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