公告日期：2020-05-07

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券



湖南千盟工业智能系统股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈勇波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开经第二届董事会第七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 37,683,982 股，占公司有表决权股份总数的 85.645%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



修订后《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效；



修订后《公司章程》具体内容请详见 2020 年 5 月 7 日公司披露

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南千盟工业智能系统股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：



同意股数 37,683,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。



（二） 审议通过《修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 37,683,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 37,683,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。



（四） 审议通过《修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：



详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 37,683,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决

（五） 审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：



详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：



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