公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-024

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面方式
发出通知
5. 会议主持人：陈勇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千盟智能公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司2019 年半年度报告》，（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日

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