公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-019
证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券
湖南千盟工业智能系统股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集、召开、议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（三） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午10时-11时。

预计会期0.5天。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-019
本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的金州律师事务所孙表华、彭佳丽律师。
（六） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：详见公司于2019年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；


公告编号：2019-019
议案内容：汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

议案内容：汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2019
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

议案内容：为保证审计工作的连续性，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

议案内容：为了保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二） 登记时间：2019年5月6日上午9.30分。


公告编号：2019-019
（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：汪鸿

2、联系电话：0730-8295983

3、传真：0730-8240850
（二） 会议费用：

交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交
五、 备查文件目录
（一）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

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