公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-013

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以电话通

知。

5.会议主持人：李夏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千盟智能公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李夏为湖南千盟工业智能系统股份有限公

司第三届监事会主席的议案》。

1.议案内容：



依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举李夏为第三届监事会主席，任期两年，即2019年3月29日起至2021年3月25日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



湖南千盟工业智能系统股份有限公司

监事会

2019年4月1日


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