公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-020

证券代码：836837 证券简称：智远科技 主办券商：西南证券
湖南智远数通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴维志先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南智远数通科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和全国中小企业股份转让

公告编号：2023-020

系统有限公司的有关规定，公司董事会拟定了《湖南智远数通科技股份有限公司
2023 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方借款延期的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于拟向关联方借款的议案》，根据公司的实际发展需要，公司预计向谢军先生拟借款不超过人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率不超过 10%,具体以合同实际签订为准。现借款期限到期，公司与谢军先生商议将借款期限延期至 2024 年 8 月17 日。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事谢军为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-020

三、备查文件目录

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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