公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-034

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证券代码： 836832 证券简称： 清泉股份 主办券商： 申万宏源

江苏清泉化学股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易属于偶发性关联交易

具体情况如下：

全资子公司浙江清和新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）

从关联方购买资产

关联方名称 资产名称

及规格型号 单位 数量 （不含税，元） 价格 用途

浙江台州清

泉医药化工

有限公司

宝马 MW7201FM 辆 1 426,413.97 公务用车

别克 GM6521ATA 辆 1 20,070.07 公务用车

联想 E40 手提电脑 台 1 245.00 办公用

联想手提电脑 台 1 200.00 办公用

合计 446,929.04

（二） 关联方关系概述

关联方名称 关联关系

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-034

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浙江台州清泉医药化工有限公司 与公司原为同一控制下的企业

（三） 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《 关于补充确认公司全资

子公司 2017 年偶发性关联交易事项的议案》，同意票数 6 票，反对票

数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘建华、朱兆火、王群回避表决。

该事项需提交股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准情形。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

浙江台州清泉医药化工

有限公司

仙居县穿城南路 3

号

化工产品研

发、生产、销

售

吴红伟

（二） 关联关系

浙江台州清泉医药化工有限公司原为浙江清泉医药化工股份有

限公司的全资子公司， 与本公司为同一控制下的企业。 公司控股股东

浙江清泉医药化工股份有限公司已将其持有浙江台州清泉医药化工

有限公司的股权 100%对外转让，2017 年 4 月 18 日办理完毕工商变更。

三、 交易协议的主要内容

公司子公司浙江清和向台州清泉购买资产的交易，交易价格以台

州清泉上述资产截止 2017 年 3 月 31 日的账面净值为定价依据。

上述关联交易定价，符合《公司章程》以及公司《关联交易管理

制度》等有关规定， 交易真实、 价格公允，不存在损害公司股东利益

或利益输送等行为。

公告编号： 2017-034

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四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司子公司浙江清和向台州清泉购买资产的交易，交易价格以台

州清泉上述资产截止 2017 年 3 月 31 日的账面净值为定价依据。

上述关联交易定价，符合《公司章程》以及公司《关联交易管理

制度》等有关规定， 交易真实、 价格公允，不存在损害公司股东利益

或利益输送等行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

浙江清和新材料科技有限公司系公司于 2017 年 3 月 8 日新投资

成立的全资子公司， 因经营需要，购置公务车辆和办公电脑。

上述交易，属于正常性业务， 对公司经营无重大影响， 不存在损

害公司及公司股东利益情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会因

上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 不会对公司正常运

营造成不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

江苏清泉化学股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日




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