公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-009

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：长城证券

宜都华迅智能输送股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



宜都华迅智能输送股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年6月28日上午11：00时以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年6月15日以书面方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事3人。会议由监事会主席刘国先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定



二、会议方案及表决情况



经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2017年度监事会工作情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。





公告编号：2018-009

本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



具体议案内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2017年年度报告》（公告编号2018-006）、《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-007）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预

算报告的议案》



1、议案内容



汇报公司2017年度财务决算情况及2018年度财务预算情况。

2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。





公告编号：2018-009

本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于公司2017年度权益分配预案的议案》



1、议案内容



根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、《宜都华迅智能输送股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



宜都华迅智能输送股份有限公司

监事会


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