公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-005

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪贵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-005

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司发展经营需要，在公司经营范围中增加“第一类增值电信业务”相关内
容 ， 详 见 公 司 2023 年 2 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》；

（二）《安徽小马创意科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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