公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-004

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836827 小马科技 2023 年 2 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区马鞍山软件园 6 栋小马科技研发楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》

因公司发展经营需要，在公司经营范围中增加“第一类增值电信业务”相
关内容，详见公司 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程> 公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2023-004

（二）登记时间：2023 年 2 月 17 日上午 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：安徽小马创意科技股份有限公司董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邓艳；联系电话：0555-2998371；联系地址：安徽省马鞍山市花山区马鞍山软件园 6 栋小马科技研发楼
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

安徽小马创意科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日

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