公告日期：2024-04-19

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-045
盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐学明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人徐学明，于盖世食品股份有限公司 2023 年 10 月 27 日召开之第二次临
时股东大会任命为公司独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用。

现就本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐学明，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。
1994年1月至1995年12月任无锡轻工业学院粮油系助教，1996年1月至2000
年 12 月任江南大学食品学院副教授、院长助理，2005 年 1 月至 2006 年 5 月任
江南大学食品学院副教授、副院长；2006 年 6 月至 2008 年 5 月任江南大学食
品学院教授、副院长。2008 年 6 月至 2010 年 12 月任江南大学食品学院教授、
副院长、博导，2011 年 1 月至 2017 年 2 月任江南大学食品学院教授、博导，
2017 年 3 月至 2019 年 12 月任江南大学粮食发酵国家工程中心教授、常务副主
任、博导，2020 年 1 月至 2023 年 3 月任江南大学教务处教授、处长、博导，
2023 年 4 月至今任江南大学国家功能食品工程研究中心教授、常务副主任、博导。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

在 2023 年度本人任职期间，对公司董事会及专门委员会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问。

本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。

现场工作情况

2023 年度任职期间，本人充分与管理层充分沟通，着重了解公司经营情况、财务状况、创新发展等相关事项，掌握公司实时发展动态。包括：与管理层人员多次深入沟通；利用现场调研等方式与董事长、董事会秘书、证券事务代表等深入沟通。本人充分利用会议、生产车间现场调研等形式，完成独立董事现场工作，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，多次到生产车间和证券事务办公室现场调研生产经营和技术创新等最新进展情况。

三、年度重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，在公司决策、监督和专业咨询方面积极参与，为促进公司的良性发展和规范运作认真履职。2023 年度任职期间，本人重点关注了公司的三方面事项：

（一）定期报告相关事项

2023 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露公告。经认真审阅，本人认为相关报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。

（二）应当披露的关联交易

经全面核查，2023 年度任职期间，公司不存在非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，报告期内未发生应当披露的关联交易。经核查认为，公司在报告期内严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。报告期内公司不存在为公司控股股东及其他关联方、自然人提供担保的情况，未发生任何违规担保行为，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。

（三）其他关注事项

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