公告日期：2018-11-12

上海铼钠克数控科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号上海铼钠克数控科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数26,609,048股，占公司有表决权股份总数的97.61%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举谭强为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举谭强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。



谭强简历：谭强，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士学历。曾任上海交通大学模具技术研究所模具CAD/CAM研究开发员，上海沙迪克软件有限公司软件开发部部长、副总经理，2013年至今任公司董事长。



谭强持有公司股份3,766,288股,占总持股比例13.8153%。谭强、姚丹和刘声发为公司控股股东和实际控制人。



谭强符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数26,609,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举姚丹为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举姚丹为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。



姚丹简历：姚丹，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历。曾任上海交通大学模具技术研究所数控研究、CAD/CAM开发员，上海沙迪克软件有限公司研发部部长，2010年至今任公司董事、总经理。



姚丹持有公司股份3,766,288股,占总持股比例13.8153%。公司控股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。



姚丹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数26,609,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于选举刘声发为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举刘声发为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。



刘声发简历：刘声发，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。曾任上海沙迪克软件有限公司研发部经理，2010年至今任公司董事、副总经理。



刘声发持有公司股份3,766,288股,占总持股比例13.8153%。公司控股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。



刘声发符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数26,609,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于选举刘海丰为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：


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