公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-033
证券代码：836815 证券简称：铼钠克 主办券商：海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年股东大会第二次临时会议于2018年11月9日审议并通过：

选举陆卫明、卢红星为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

其中第二届监事会第一次会议于2018年11月9日以3票同意、0票反对、0票弃权。选举陆卫明先生为第二届监事会主席。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东20人。会议由董事长谭强先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-033
（二） 换届后董监高人员情况

监事会主席陆卫明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事卢红星持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
1、陆卫明简历
陆卫明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理、博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人职务，2015年至今任博信股权投资基金管理股份有限董事、副总经理。
2、卢红星简历
卢红星，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，硕士学历。毕业于上海交通大学机械工程学院，2015年至今任公司开发部研发主管等职。
（四） 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年全体职工大会第一次会议于2018年11月9日审议并通过：


公告编号：2018-033
选举刘文雄为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东60人。会议由董事会秘书曾一莹主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（五） 换届后董监高人员情况

职工代表监事刘文雄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（六） 首次任免董监高人员履历
1、 刘文雄简历

刘文雄，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历。曾任上海艺维电子硬件工程师，2012年至今任公司软件工程师、产品经理、项目经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次监事会换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。


公告编号：2018-033
三、 备查文件
（一）经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》（三）经与会职工签字确认的《2018年第一次全体职工大会决议》
上海铼钠克数控科技股份有限公司
董事会

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