公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-023

证券代码：836815 证券简称：铼钠克 主办券商：海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号铼钠克数控科技股份有限公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场召开及表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日，邮件及

专人电话通知。

5.会议主持人：监事长袁再松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况





公告编号：2018-023

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名陆卫明为公司第二届监事会非职工代表监

事的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。拟提名陆卫明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。



陆卫明简历：陆卫明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理、博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人职务，2015年至今任博信股权投资基金管理股份有限董事、副总经理。



陆卫明持有公司股份0股,占总持股比例0%。



陆卫明符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名卢红星为公司第二届监事会非职工代表监

事的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。拟提名卢红星为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。



卢红星简历：卢红星，中国国籍，无境外永久居留权，1990生，硕士学历。毕业于上海交通大学机械工程学院，2015年至今任公司开发部研发主管等职。



卢红星持有公司股份0股,占总持股比例0%。



卢红星符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

监事会


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