公告日期：2018-10-23

公告编号： 2018-022

证券代码： 836815 证券简称： 铼钠克 主办券商： 海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2018 年 10 月 22 日 。

2. 会议召开地点： 上海市徐汇区平福路 279 号铼钠克数控科技股份

有限公司 3 楼会议室。

3. 会议召开方式： 现场召开及表决。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 10 月 15 日，邮件及

专人电话通知。

5. 会议主持人： 董事长谭强先生。

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-022

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于提名谭强为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有

限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟

提名谭强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大

会审议通过日起开始计算。

谭强简历：谭强，中国国籍，无境外永久居留权， 1965 年生，硕

士学历。曾任上海交通大学模具技术研究所模具 CAD/CAM 研究开发

员，上海沙迪克软件有限公司软件开发部部长、副总经理， 2013 年

至今任公司董事长。

谭强持有公司股份 3,766,288 股,占总持股比例 13.8153%。谭强、

姚丹和刘声发为公司控股股东和实际控制人。

谭强符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，

且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号： 2018-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于提名姚丹为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有

限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟

提名姚丹为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大

会审议通过日起开始计算。

姚丹简历：姚丹，中国国籍，无境外永久居留权， 1966 年生，本

科学历。曾任上海交通大学模具技术研究所数控研究、 CAD/CAM 开发

员，上海沙迪克软件有限公司研发部部长， 2010 年至今任公司董事、

总经理。

姚丹持有公司股份 3,766,288 股,占总持股比例 13.8153%。公司控

股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。

姚丹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，

且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号： 2018-022

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于提名刘声发为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有

限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟

提名刘声发为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东

大会审议通过日起开始计算。

刘声发简历：刘声发，中国国籍，无境外永久居留权， 1977 年生，

本科学历。曾任上海沙迪克软件有限公司研发部经理， 2010 年至今

任公司董事、副总经理。

刘声发持有公司股份 3,766,288 股,占总持股比例 13.8153%。公司

控股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。

刘声发符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条

件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号： 2018-022

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决.

4.提……
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