公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-020

证券代码：836815 证券简称：铼钠克 主办券商：海通证券



上海铼钠克数控科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开及表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日，邮件及专

人电话通知。

5.会议主持人：董事长谭强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2018-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《上海铼钠克数控科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



公司依据中小企业股份转让系统的相关规定，结合2018年上半年实际运营情况编制了《公司2018年半年度报告》。（公告编号2018-019）2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十八次会议决议》



上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会


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