公告日期：2018-04-11

证券代码：836815 证券简称：铼钠克 主办券商：海通证券



上海铼钠克数控科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日 上午九点三十分



结束时间：2018年5月10日



会议为期半天



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海锦天城律师事务所律师



（七）会议地点：上海市徐汇区平福路279号上海铼钠克数控科技股



份有限公司3楼会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



2.审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



3.审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



4审议《公司2017年度财务决算报告》



5审议《公司2018年度财务预算报告》



6.审议《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占



用资金情况专项报告>的议案》



7.审议《公司2017年度利润分配方案》



8.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



9.审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 10.审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的委托授权书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月9日上午9:30-11:00



（三）登记地点



上海市徐汇区平福路279号3楼。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：曾一莹



联系地址：上海市徐汇区平福路279号



联系电话：021- 61837766- 8039



（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第九次会议决议》上海铼钠克数控科技股份有限公司



董事会



2018年4月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。