公告日期：2017-11-22

公告编号： 2017-062

证券代码： 836815 证券简称： 铼钠克 主办券商： 海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 22 日， 邮件及专人

电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 22 日

3、 会议召开地点： 上海市徐汇区平福路 279 号公司会议室

4、 会议召开方式： 现场召开及表决

5、 会议召集人： 董事长谭强先生

6、 会议主持人： 董事长谭强先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-062

（一） 审议通过《关于公司向控股子公司上海东熠数控科技有限公

司提供续借款及新增借款的议案》。

1. 议案内容

公司拟以自有资金向东熠数控提供总额为人民币600万元

的续借款。原借款共分两笔提供。第一笔借款金额为350万元人

民币，借款期限为2014年9月16日至2017年12月31日， 现续借期

限为2018年1月1日至2022年12月31日，续借5年。 第二笔借款金

额为250万元人民币，借款期限为2015年3月1日至2018年2月28

日， 现续借期限为2018年3月1日至2023年2月28日，续借5年。

利率均参照续借款起始日同期银行贷款基准利率。

公司拟以自有资金向东熠数控提供总额为人民币350万元

的新增借款。该次借款共分一笔提供，借款期限为2018年1月16

日至2023年1月15日。利率均参照借款起始日同期银行贷款基准

利率。

本次续借款、新增借款合计950万元。 （公告编号： 2017-063）

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事

项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。

公告编号： 2017-062

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 《 第一届董事会第十五次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日


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