公告日期：2017-09-05

公告编号： 2017-060

证券代码： 836815 证券简称： 铼钠克 主办券商： 海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 22 日， 邮件及专人电

话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 5 日

3、 会议召开地点： 上海市徐汇区平福路 279 号公司会议室

4、 会议召开方式： 现场召开及表决

5、 会议主持人： 监事长袁再松先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于提名公司核心员工的议案》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-060

1、 议案内容

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，激发

工作积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强

团队稳定性，更好地促进和保证公司的长期稳健发簪，公司于

2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议，根据公司核

心员工认定提名标准，提名安杰、涂琪、杨挺涌为公司核心员工，

并于 2017 年 8 月 24 日至 2017 年 9 月 4 日进行了公示，截止公

示期满，全体员工对提名上述员工为核心员工未提出异议。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案监事安杰回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 5 日


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