公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-055

证券代码： 836815 证券简称： 铼钠克 主办券商： 海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 8 日， 邮件及专人电

话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 22 日

3、 会议召开地点： 上海市徐汇区平福路 279 号公司会议室

4、 会议召开方式： 现场召开及表决

5、 会议召集人： 董事长谭强先生

6、 会议主持人： 董事长谭强先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-055

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《上海铼钠克数控科技股份有限公司 2017 年半年

度报告》 的议案

1、 议案内容

公司依据中小企业股份转让系统的相关规定，结合 2017 年上半

年实际运营情况编制了《公司 2017 年半年度报告》。（ 公告编号

2017-054）

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无

需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案

1、 议案内容

公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使

用情况的专项报告，报告说明了控股股东、实际控制人及其他关联方

资金占用情况。（公告编号 2017-052）

2、 议案表决结果：

公告编号： 2017-055

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无

需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《根据财政部印发<企业会计准则第 16 号——政府

补助>，更改公司会计政策》的议案

1、 议案内容

根据财政部印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》， 公司

更改公司会计政策。（公告编号 2017-053）

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无

需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《上海铼钠克数控科技股份有限公司股票期权激励

计划实施方案》 的议案

公告编号： 2017-055

1、 议案内容

进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束

机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展，

董事会制定了《公司股票期权激励计划实施方案》。（公告编号

2017-056）

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五） 审议通过《关于核心员工提名》的议案

1、 议案内容

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会提名安杰、

涂琪、杨挺涌等三人为公司核心员工。该议案将于 2017 年 8 月 24 日

至 2017 年 9 月 4 日根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员

工公示并征求意见，公司将于 2017 年 9 月 5 日召开第一届监事会第

七次会议和公司职工代表大会，审议本次认定的公司核心员工名单并

发表明确意见，并将于 2017 年 9 月 12 日召开公司 2017 年第四次临

时股东大会审议上述议案。（公告编号 2017-051）

2、 议案表决结果：

公告编号： 2017-055

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（六） 审议通过《……
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