公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-045

证券代码：836815 证券简称：铼钠克 主办券商：海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月22日，邮件及专人电

话通知。

2、会议召开时间：2017年5月31日

3、会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室

4、会议召开方式：现场召开及表决

5、会议召集人：董事长谭强先生

6、会议主持人：董事长谭强先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-045

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于决定上海铼钠克数控科技股份有限公司财务

负责人聘用人选的议案》的议案

1、议案内容

聘任陈建辉为公司财务负责人，任期自第一届董事会第十三次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满。近日，公司原财务负责人

李晓红女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司章程》等相

关规定，李晓红女士的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会提名陈

建辉先生担任公司财务负责人。（公告编号2017-046）

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决

4、提交股东大会表决情况：

根据《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无

需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-045

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日
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