公告日期：2017-06-01

公告编号： 2017-046

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证券代码： 836815 证券简称： 铼钠克 主办券商： 海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

财务负责人任职公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

三次会议于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

任命陈建辉为公司财务负责人，任期自第一届董事会第十三次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开 7 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会

董事 7人。到会人持有公司股份 17,023,620 股，占股份总数的 62.54%，

会议由谭强董事长主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人陈建辉持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。 陈建辉， 男， 1981 年生， 本科学历， 会计师职称； 中国国籍，

无境外永久居留权。 曾任上海重型机床厂有限公司财务部成本会计，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-046

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思源清能电气电子有限公司成本科经理， 2016 年 5 月至今任公司财

务主管。

（三）任命/免职的原因

公司原财务负责人李晓红女士因个人原因辞职，为确保公司财务

相关工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

召开第一届董事会第七次会议，任命陈建辉先生为公司财务负责人

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命未未导致公司董事会成员或监事会成员低于法定最低

人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司财务负责人的任命，符合公司经营发展，不会对公司生

产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）全体与会董事签字的《第一届董事会第十三次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日
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