公告日期：2017-05-18

上海铼钠克数控科技股份有限公司 （住所：上海市徐汇区平福路279号）



股票发行方案



主办券商



二〇一七年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：



铼钠克、公司、本公指 上海铼钠克数控科技股份有限公司



司、股份公司



公司章程 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司章程



股东大会 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司股东大会



董事会 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司董事会



监事会 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司监事会



公司章程 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司章程（挂牌后适用）（草案）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



主办券商、海通证券指 海通证券股份有限公司



律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



会计师事务所、立信指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国中小企业股份指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



转让系统



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



元、万元 指 如无特指，均指人民币元、人民币万元



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格以及定价方法......5



（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额......5



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......5



（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......5



（七）募集资金用途......5



（八）公司前次募集资金的使用情况......6



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7



三、非现金资产的基本信息......7



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......7



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................................................7



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......7



（三）与本次发行相关特有风险的说明......7



五、其他需要披露的重大事项......8



六、本次股票发行相关中介机构信息......9



（一）主办券商......9



（二）律师事务所......9



（三）会计师事务所......9



一、公司基本信息



公司名称：上海铼钠克数控科技股份有限公司



英文名称：ShanghaiLynucCNCTechnologyI……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。