公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-041

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证券代码：836815 证券简称：铼钠克 主办券商：海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月10日

2、会议召开地点：上海市平福路279号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长谭强先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，

持有表决权的股份23,080,934股，占公司股份总数的84.79%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-041

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(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

董事会工作报告对 2016 年公司经营情况进行回顾，对公司发展

面临的外部环境及公司目前的竞争优势进行分析，并对 2017 年公司

战略及未来发展进行规划。

2、议案表决结果：

同意股数23,080,934股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过关于《<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

监事会工作报告对监事会 2016 年工作情况进行回顾，对报告期

内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2016 年年度报告》出具

书面审核意见。

2、议案表决结果：

同意股数23,080,934股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2017-041

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(三)审议通过《公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》和《2016年年度

报告摘要》。（公告编号：2017-034及2017-035）

2、议案表决结果：

同意股数23,080,934股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》

1、议案内容

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制

度》、《会计法》的规定进行财务核算，《2016年度财务决算报告》对

公司2016年度财务决算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数22,628,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.04%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数451,954股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.96%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2017-041

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(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》

1、议案内容

公司根据实际运营情况，制定了《2017年度财务预算报告》，对

公司2017年度财务预算情况进行预测。

2、议案表决结果：

同意股数22,628,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.04%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数451,954股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.96%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方

占用资金情况专项报告>的议案》

1、议案内容

立信会计师事务所出具的2016年度控股股东、实际控制人及其

关联方资金占用情况。相关内容详见2017年4月13日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的控股股……
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