公告日期：2017-04-13

公告编号： 2017-037

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证券代码： 836815 证券简称： 铼钠克 主办券商： 海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

2016 年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年度股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的有关规定

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 10 日 上午九点三十分

结束时间： 2017 年 5 月 10 日 上午十一点

会议为期半天

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 5 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 上海锦天城律师事务所律师

（七） 会议地点： 上海市徐汇区 279 号。

二、 会议审议事项

1.审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

2.审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

3.审议《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

4 审议《公司 2016 年度财务决算报告》

5 审议《公司 2017 年度财务预算报告》

6.审议《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占

用资金情况专项报告>的议案》

7.审议《公司 2016 年度利润分配方案》

8.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的议案》

9.审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

10.审议《利润分配管理制度》的议案

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11.审议通过《承诺管理制度》的议案

12.审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

13.审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证；（ 2）由代理人代表自然人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的

授权委托书和代理人身份证原件及复印件。（ 3）由法定代表人代表

法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加

盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（ 4）法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加盖

法人单位公章并由法定代表人签署的委托授权书、加盖法人单位公章

的单位营业执照复印件。（ 5）办理登记手续，可用信函或传真方式

进行登记，但恕不接受电话方式登记。

（二） 登记时间:2017 年 5 月 9 日上午 9:30-11:00

（三） 登记地点

上海市徐汇区平福路 279 号 3 楼。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：曾一莹

联系地址：上海市徐汇区平福路 279 号

联系电话： 021 - 61837766 - 8039

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（二） 会议费用： 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用

自理。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 《 第一届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日
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